盐城警方捣毁跨境网络赌博团伙 冻结资金1200万元

来源:盐城广电全媒体新闻中心发布时间:2020-08-27 查看数:0

近日,盐城警方成功打掉两个专门为非法网络彩票和跨境网络赌博平台提供支付渠道的网络黑产犯罪团伙,涉案资金流水达7.2亿元。这是盐城警方在公安部部署开展的“净网2020”专项行动中取得的又一突出战果。

前不久,盐城市民孙先生突然收到一条短信通知,称其因为涉及赌博网站的非法交易,他的银行卡、微信、支付宝等账号都被警方冻结了。为了解冻账户,孙先生只好来到了公安局。

孙先生告诉民警,他平时就有买彩票的爱好。今年年初,他的QQ里收到一条广告消息,称下载“百发彩票”APP,可以在线购买彩票,于是孙先生便登录了该网站。

孙先生:“一开始的时候就注册会员,在上面间歇性的买一买彩票。然后还能中一中奖,有一次还中了900元的超级大奖。紧接着我就对这个网站更感兴趣了,然后投入的钱也越来越多,开始收支不平衡了。”

几个月下来,孙先生共投入了几万元购买彩票,不仅钱没挣到,还亏了近两万元,直到8月13日,孙先生的账户被警方冻结。今年7月25日,盐城市公安局网安支队在日常巡查工作中发现跨境赌博网站“百发彩票”线索后,会同经济技术开发区分局迅速成立专案组展开侦查。

盐城市公安局网安支队民警 唐洋:“它表面看在销售彩票,但实际上就是个赌博网站。它利用正规彩票开奖结果衍生出很多赌博玩法,赌大小,猜单双,还设置了不同的赔率。像快三,如果三个数字一样,赔率可以达到1赔70,下注一百元的话,猜中就能赢7000元。这个网站还做了一个排行榜,有人最多一天赢了300多万,但它只显示赢的,给赌徒形成一种参与就能赚大钱的错觉。事实上,长期下来,是十赌十输。”

于是警方顺藤摸瓜,发现这个名叫“百发彩票”网站是通过一个叫“TL”的天龙支付平台进行充值,再通过另一个叫“蜂王”的平台进行提现的。

盐城市公安局经济技术开发区分局政保大队 副大队长 陈华杰:“天龙支付这个团伙有两个窝点,一个在厦门,一个在深圳。深圳主要是负责天龙支付的后台、技术维护这一块;厦门这个窝点主要是针对赌博网站的客服。蜂王平台的窝点在山东菏泽曹县。”

经查,“蜂王”“TL”两个团伙分别在境内、外租赁多个阿里云服务器,搭建支付结算系统,使用掌握的数千张银行卡,专门为各类境外赌博网站提供充值通道接口服务,日结算金额近两百万元。仅TL一家,5月份到7月份就达1.6亿元。

盐城市公安局经济技术开发区分局刑警大队 四级警长 田成:“涉案账户多、日结算金额上百万元,我们8组人员运用资金查控手段,梳理出涉案银行卡8000多个,支付宝、微信1000多个。”

盐城市公安局经济技术开发区分局党委委员、副局长 许士才:“査清了‘百发彩票’赌博网站涉嫌开设赌场、‘TL’和‘蜂王’第四方支付平合,涉嫌帮助信息网络犯罪的组织框架、运作模式和主要嫌疑人成员。在抓捕条件成熟的前提下,立即组织分局90余名警力,开展集中收网抓捕行动。”

8月13日,盐城警方同时分赴山东菏泽、广东深圳、福建厦门等地开展集中收网,一举抓获犯罪嫌疑人29名,扣押涉案电脑13台、手机34部、银行卡600余张。于此同时,警方还迅速冻结涉案的银行、微信、支付宝账户,成功斩断47家非法网络赌博、彩票网站资金链。据统计,警方共冻结银行账户1391个,微信、支付宝账户246个,冻结资金1200多万元。

盐城市公安局经济技术开发区分局刑警大队 副大队长 孙翔:“这些平台披着彩票的外衣,实质上是赌博行为。截至目前,我们已经掌握数百名参赌人员,输得最多的有的达到了一百万,少的也有几万元。”

经过初步调查,这起网络赌博案中的宋某、刘某为“老板”,其团伙内部有3个框架构成:技术组、商务组和客服组。其中,一个叫魏某的男子是技术组的核心骨干,就是他最初以3万元的酬劳设计开发了“TL”平台。

盐城市公安局经济技术开发区分局刑警大队 副大队长 孙翔:“犯罪嫌疑人魏某是一名软件工程师,在一家企业上班,为了赚取外快,接受别人的要求,设计了这个赌博平台,收取了前期的设计费、后期的抽成费,将自己一步步送进了犯罪的深渊。”

目前警方初步查明,该案涉案资金流水达7.2亿元,此案正在进一步侦办之中。

参与网络赌博本身就是违法犯罪行为,而且网络赌博陷阱重重,跨境赌博更是逢赌必输,千万不能沾染恶习。同时,公安机关将始终保持对网络赌博零容忍、零懈怠,持续深入依法打击惩治各类赌博违法犯罪,维护网络社会清朗空间。

责任编辑:李琳娜

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